Formand
Født: 2.11.1947
Uddannelse: Bankuddannet, HD organisation og arbejdssociologi samt HD kredit og finansiering, adj. professor ved CBS
Valgt til bestyrelsen: 2013
Nuværende valgperiode udløber: 2020
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Formand for Nomineringsudvalget og Risikoudvalget og medlem af Lønudvalget.
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Tryg A/S, næstformand
Tryg Forsikring A/S, næstformand
Investeringsforeningen Sparinvest, bestyrelsesformand
Sampension Livsforsikring A/S, bestyrelsesmedlem
Sampension Administrationsselskab A/S, bestyrelsesmedlem
Museum Sydøstdanmark, bestyrelsesformand
Vordingborg Borg Fond, bestyrelsesformand
Sømandsstiftelsen Bombebøssen, bestyrelsesmedlem
Ny Holmegaard Fonden, bestyrelsesformand
Kapitalforeningen Tryg Invest Funds, bestyrelsesformand.
Særlige kompetencer: Ledelse, makroøkonomi, pengepolitik, finansiel regulering, kreditrisici samt generelle pengeinstitutforhold
| Antal bestyrelsesmøder i 2018 | 12/12 |
| Antal aktier ultimo 2018 i Sydbank | 7.000 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2018 | +1.500 |
Næstformand
Født: 15.1.1954
Uddannelse: Statsaut. revisor
Valgt til bestyrelsen: 2017
Nuværende valgperiode udløber: 2020
Uafhængig: Nej
Udvalgsposter: Formand for Revisionsudvalget, medlem af Risikoudvalget og medlem af Nomineringsudvalget
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Good Food Group A/S, bestyrelsesmedlem
Emballagegruppen A/S, bestyrelsesmedlem
MIE5 Datterholding 6 ApS, bestyrelsesmedlem
MIE5 Datterholding 5 ApS, bestyrelsesmedlem.
Særlige kompetencer: Ledelse, regnskab, revision, risikostyring og strategi
| Antal bestyrelsesmøder i 2018 | 12/12 |
| Antal aktier ultimo 2018 i Sydbank | 1.057 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2018 | +849 |
Bestyrelsesmedlem
Født: 9.12.1958
Uddannelse: HD
Valgt til bestyrelsen: 2019
Nuværende valgperiode udløber: 2020
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Medlem af Revisionsudvalget
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
EKF Danmarks Eksportkredit, bestyrelsesmedlem
Eksport Kredit Finansiering A/S, bestyrelsesmedlem
Nyscan A/S bestyrelsesmedlem
Nyscan Trucks A/S, bestyrelsesmedlem
H.E.J. Holding A/S, bestyrelsesmedlem
H.E.Jørgensen A/S, bestyrelsesmedlem
HEJ Ejendomme A/S, bestyrelsesmedlem
HEJ Fuel A/S, bestyrelsesmedlem
Medlem af Axcel's advisory board
Tilknyttet IFU som senior advisor
Særlige kompetencer: Ledelse, finansiel regulering, kreditriscici samt generelle pengeinstitutforhold
| Antal bestyrelsesmøder i 2018 | |
| Antal aktier ultimo 2018 i Sydbank | |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2018 |
Bestyrelsesmedlem
Født: 5.8.1954
Uddannelse: Cand.polit.
Valgt til bestyrelsen: 2015
Nuværende valgperiode udløber: 2020
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Medlem af Revisionsudvalget
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
IBM Danmark ApS, managing director, bestyrelsesformand
M.J. Grønbech & Sønner Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Industripension Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Industriens Pensionsforsikring A/S, bestyrelsesmedlem.
Særlige kompetencer: IT/Digital, robotics, ledelse, strategi og forretningsudvikling og makroøkonomi
| Antal bestyrelsesmøder i 2018 | 10/12 |
| Antal aktier ultimo 2018 i Sydbank | 2.000 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2018 | - |
Bestyrelsesmedlem
Født: 4.8.1966
Uddannelse: Cand.merc.int., HD (O) - strategisk ledelse
Valgt til bestyrelsen: 2016
Nuværende valgperiode udløber: 2020
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Formand for Lønudvalget og medlem af Nomineringsudvalget.
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Kolpin Hotels ApS, bestyrelsesmedlem
Kolpin Hotels ApS, direktør
Greengate Europe A/S, bestyrelsesmedlem
Krebs Skole, bestyrelsesmedlem.
Særlige kompetencer: Ledelse, strategi, forretningsudvikling, innovation, forandringsledelse og optimering
| Antal bestyrelsesmøder i 2018 | 11/12 |
| Antal aktier ultimo 2018 i Sydbank | 93 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2018 | - |
Bestyrelsesmedlem
Født: 23.10.1956
Uddannelse: Cand.jur.
Valgt til bestyrelsen: 2015
Nuværende valgperiode udløber: 2020
Uafhængig: Nej
Udvalgsposter: Medlem af Nomineringsudvalget, medlem af Risikoudvalget
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
ROPOX Holding A/S, bestyrelsesformand
ROPOX A/S, bestyrelsesformand
H. Nielsen & Søn A/S, bestyrelsesformand.
Særlige kompetencer: Strategi, compliance/jura, ledelse og bankvæsen
| Antal bestyrelsesmøder i 2018 | 12/12 |
| Antal aktier ultimo 2018 i Sydbank | 1.988 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2018 | +252 |
Bestyrelsesmedlem
Født: 7.6.1973
Uddannelse: HD regnskabsvæsen og økonomistyring, MBA
Valgt til bestyrelsen: 2014
Nuværende valgperiode udløber: 2020
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Medlem af Revisionsudvalget
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
E 3-Gruppen A/S, bestyrelsesformand
Proflex Kemi A/S, bestyrelsesformand
E 3 Spedition-Transport A/S, bestyrelsesformand.
Særlige kompetencer: Ledelse, regnskab, forsikring, industri, finansiering og revision
| Antal bestyrelsesmøder i 2018 | 11/12 |
| Antal aktier ultimo 2018 i Sydbank | 77 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2018 | - |
Bestyrelsesmedlem
Født: 24.4.1964
Uddannelse:
Valgt til bestyrelsen: 2018
Nuværende valgperiode udløber: 2020
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter:
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Sydbank Fonden, bestyrelsesmedlem
Swienty A/S, bestyrelsesmedlem.
Særlige kompetencer: Forretningsudvikling, forandringsledelse og strategiudvikling
| Antal bestyrelsesmøder i 2018 | 10/10 |
| Antal aktier ultimo 2018 i Sydbank | 110 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2018 | - |
Bestyrelsesmedlem
Født: 29.4.1967
Uddannelse: Bankuddannet, HD, Master i Organisationspsykologi
Valgt til bestyrelsen: 2014
Nuværende valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Nej
Udvalgsposter: Medlem af Lønudvalget
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Finansforbundet, hovedbestyrelsesmedlem
Sydbank Kreds/Finansforbundet, kredsformand.
Særlige kompetencer: Regnskab, bankprodukter, kreditrisici og organisation
| Antal bestyrelsesmøder i 2018 | 12/12 |
| Antal aktier ultimo 2018 i Sydbank | 1.216 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2018 | +16 |
Bestyrelsesmedlem
Født: 16.10.1965
Uddannelse: Bankuddannet, HD i Kredit og Finansiering, Finanssektorens Master i Ledelse
Valgt til bestyrelsen: 2018
Nuværende valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Nej
Udvalgsposter: Medlem af Lønudvalget.
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Særlige kompetencer: Kredit, finansiering, risikostyring, regnskab og ledelse
| Antal bestyrelsesmøder i 2018 | 10/10 |
| Antal aktier ultimo 2018 i Sydbank | 2.537 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2018 | +16 |
Bestyrelsesmedlem
Født: 15.2.1964
Uddannelse: Bankuddannet, HD i Finansiering, certificeret sagsbehandler
Valgt til bestyrelsen: 2018
Nuværende valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Nej
Udvalgsposter:
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
FTF-a, hovedbestyrelsesmedlem
Finansforbundet, sektorudvalg “Digitalisering og Arbejdsliv”
Finansforbundet/FA, overenskomstudvalg “Det holdbare arbejdsliv”
Sydbank, forhandlings- og samarbejdsudvalg, pensionsudvalg, medarbejdertrivselsudvalg (SEU).
Særlige kompetencer: Finansiering og værdiansættelse, bankvæsen, politisk ledelse & strategiudvikling, forhandling af lokalaftaler
| Antal bestyrelsesmøder i 2018 | 9/10 |
| Antal aktier ultimo 2018 i Sydbank | 1.542 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2018 | +16 |
Bestyrelsesmedlem
Født: 3.9.1984
Uddannelse: Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning, Ejendomsmægleruddannelsen, HD (R) i Regnskab og Økonomistyring
Valgt til bestyrelsen: 2018
Nuværende valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Nej
Udvalgsposter:
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Sundeved Venstrevælgerforening, bestyrelsesmedlem
Kommuneforeningen for Venstre i Sønderborg, bestyrelsesmedlem.
Særlige kompetencer: Kreditgivning, finansiering, økonomi og regnskab
| Antal bestyrelsesmøder i 2018 | 10/10 |
| Antal aktier ultimo 2018 i Sydbank | 575 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2018 | +333 |
Sydbanks repræsentantskab består af et fastsat antal aktionærer og vælges på generalforsamlingen. Repræsentantskabet er geografisk opdelt med udgangspunkt i bankens områdeinddeling, og for hvert område vælges et antal repræsentantskabsmedlemmer for 3 år ad gangen.
Repræsentantskabet har pligt til at virke for bankens trivsel og efter bedste evne at repræsentere Sydbank og bistå bestyrelse og direktion. Derudover vælger repræsentantskabet bestyrelsens medlemmer (dog ikke de medarbejdervalgte).
Sydbanks bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, der som forberedelse til bestyrelsens behandling gennemgår regnskabs- og revisionsmæssige forhold.
Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.
Kommisorium for revisionsudvalg
Udvalget består af statsaut. revisor John Lesbo (formand), adm. direktør Jacob Chr. Nielsen, managing director Lars Mikkelgaard-Jensen og non-executive director Jørgen Høholt.
Den samlede bestyrelse har besluttet at udpege statsaut. revisor John Lesbo til det bestyrelsesmedlem, der besidder særlige kvalifikationer. John Lesbo har frem til sin indtræden i bankens bestyrelse været partner i Ernst & Young. I sin mangeårige karriere har John Lesbo bl.a. gennemgået nationale og internationale uddannelsesprogrammer, således at han bl.a. har kunnet revidere og rådgive store internationalt arbejdende virksomheder. John Lesbo har gennem mange år siddet i revisionsfirmaets bestyrelse og været medlem af FSR Danske Revisorers Responsumudvalg.
Det er bestyrelsens opfattelse, at John Lesbo kan foretage en selvstændig vurdering af, om Sydbanks regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til bankens størrelse og kompleksitet.
Jørgen Høholt er endvidere udpeget som det udvalgsmedlem, der har særlig bankerfaring.
Sydbanks bestyrelse har nedsat et lønudvalg. Udvalget refererer til den samlede bestyrelse og består af direktør Janne Moltke-Leth (formand), tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen og Erhvervsdirektør Jørn Krogh Sørensen.
Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.
Lønudvalget formulerer bankens lønpolitik for bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Gruppen af job-funktioner, som er væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner, fastlægges af lønudvalget og revideres/tilpasses mindst én gang årligt. Den gældende lønpolitik gennemgås, revideres og forelægges for den samlede bestyrelse mindst én gang årligt. Efter godkendelse i bankens bestyrelse bliver lønpolitikken forelagt for generalforsamlingen, der tager endelig stilling til politikken. Den gældende lønpolitik kan findes her:
Sydbanks lønpolitik for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere / kontrolfunktioner
Én gang årligt (primo januar) sørger lønudvalget for, at der foretages kontrol af, om lønpolitikken overholdes, og resultatet af kontrollen afrapporteres til den samlede bestyrelse.
Sydbanks bestyrelse har nedsat et nomineringsudvalg, der skal arbejde for at bestyrelsen har tilstrækkelige kvalifikationer og kompetencer til at lede banken på betryggende vis.
Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.
Kommisorium for nomineringsudvalg
Udvalget, der refererer til bestyrelsen, består af tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen (formand), statsaut. revisor John Lesbo, advokat Frank Møller Nielsen og direktør Janne Moltke-Leth.
Nomineringsudvalget skal årligt vurdere bestyrelsens og direktionens sammensætning og kvalifikationer. Udvalget støtter bestyrelsen ved rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer og skal i den forbindelse udarbejde en mangfoldighedspolitik, der beskriver de kvalifikationer og kompetencer, der skal være til stede i bestyrelsen. Endvidere opstiller udvalget måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.
Sydbanks bestyrelse har nedsat et risikoudvalg, der skal støtte bestyrelsen i arbejdet med risici.
Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.
Udvalget, der refererer til bestyrelsen, består af tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen (formand), statsaut.revisor John Lesbo og advokat Frank Møller Nielsen.
Risikoudvalget skal give bestyrelsen et overblik over bankens faktiske risikobillede og forberede fastlæggelsen af bankens overordnede risikoprofil og strategi, herunder de risici der knytter sig til bankens forretningsmodel. Risikoudvalget påser, at bestyrelsens politikker og retningslinjer inden for risikoområdet er implementeret og fungerer effektivt i banken
Adm. direktør
Født: 23.9.1958
Medlem af direktionen: 2008
Administrerende direktør: 2010
Bestyrelsesarbejde:
Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S, bestyrelsesformand
DiBa A/S, bestyrelsesformand
Sydbank Fonden, bestyrelsesmedlem
Landsdækkende Banker, næstformand
Foreningen Bankdata, bestyrelsesformand
Finans Danmark, bestyrelsesmedlem
PRAS A/S, bestyrelsesmedlem
BI Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Musikhuset Esbjerg, Fond, bestyrelsesmedlem
FR I af 16. september 2015 A/S, bestyrelsesmedlem
Totalkredit A/S, bestyrelsesmedlem
Komitéen for god Selskabsledelse, medlem
Museum Sønderjylland, bestyrelsesmedlem.
| Antal aktier ultimo 2018 i Sydbank | 3.766 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2018 | - |
Bankdirektør
Født: 6.1.1963
Medlem af direktionen: 2013
Bestyrelsesarbejde:
Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S, bestyrelsesmedlem
DiBa A/S, bestyrelsesmedlem
BOKIS A/S, bestyrelsesformand
Letpension A/S, bestyrelsesmedlem
e-nettet A/S, næstformand.
| Antal aktier ultimo 2018 i Sydbank | 2.300 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2018 | - |
Bankdirektør
Født: 5.11.1963
Medlem af direktionen: 2013
Bestyrelsesarbejde:
Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S, bestyrelsesmedlem
DiBa A/S, næstformand
DLR Kredit A/S, bestyrelsesmedlem.
| Antal aktier ultimo 2018 i Sydbank | 1.967 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2018 | - |
Karen Frøsig
Jan Svarre
Bjarne Larsen
Poul-Erik Winther
Søren Hansen Reumert
Louise Degn-Hansen
Karin Sønderbæk
Lone Frederiksen
Bjørn S. Clausen
Anders Bille
Henrik Lorenzen
Anneli Jensen
Steen S. Hansen
Claus Brandt
Claus P. Michelsen
Michael Albrechtsen
Michael Bruun
Morten Barsballe Nielsen
Michael Dyhre Nielsen
Michael Dyhre Nielsen
Ole Søndermølle
Kim Schwartz Sparre
Helle Thykjær
Nicolai Schmit
Niels Skylvad
Carsten B. Vind
Benny B. Kristensen
Lone C. Hansen
Egon Rohden
Morten Menné
Svend Pedersen
Jacob F. Kristiansen
Flemming R. Mortensen
Jess B. Lund
Steen Thinggaard
Kim Schrøder
Michael Andersen
Thomas Brund
Alex Hauge Andersen
Claus Juhl
Jesper Engedal
Mads Kjølsen Olsen
Jacob Graven
Jacob Pedersen
Tim Frandsen
Stig Westergaard
Jens Lund-Hansen
Michael Christensen
Jan S. Sørensen
Morten Harmuth
Hans Jørgen Clausen
Torben Bruun Jørgensen
Joan Mai
Helle Termansen
Henrik Nicolaisen
Jan Petersen
Majbritt Lindblad
Kurt S. Madsen
Jørgen Larsen
Pia B. Andersen
Ole K. Jensen
Martin Nygaard Klem
Bjarke Nissen Friedrichsen
Henrik Pryds
Johnni Andersen
Else Guldager
Britt Salomonsen
Peter Draborg
Steen Sandager
Gitte Stentoft
Pia L. Lorenzen
Steffen Ussing
Søren Lundgaard
Nicolai Fl. Frederiksen
Mette Daugård
Ulrik Schreiner
Søren Olin M. Rasmussen
Jørn Adam Møller
Verner Nielsen
Brian Jørgensen
Claus Braad Hansen
Søren Gadeberg
Dennis Vibjerg
Claus Brændstrup
Jesper Lund Wimmer
Laurids Kudsk
Frank Bondorph
Tina K. Lyngsø
Torben R. Rasmussen
Kim Møller Nielsen
Brian Skov Nielsen