Formand
Født: 2.11.1947
Uddannelse: Bankuddannet, HD organisation og arbejdssociologi samt HD kredit og finansiering, adj. professor ved CBS
Valgt til bestyrelsen: 2013
Nuværende valgperiode udløber: 2019
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Formand for Nomineringsudvalget og Risikoudvalget og medlem af Revisionsudvalget og Lønudvalget
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Tryg A/S, næstformand
Tryg Forsikring A/S, næstformand
DLR Kredit A/S, bestyrelsesmedlem
Investeringsforeningen Sparinvest, bestyrelsesformand
Sampension KP Livsforsikring A/S, bestyrelsesmedlem
Sampension Administrationsselskab A/S, bestyrelsesmedlem
Museum Sydøstdanmark, bestyrelsesformand
Vordingborg Borg Fond, bestyrelsesformand
Sømandsstiftelsen Bombebøssen, bestyrelsesmedlem.
Særlige kompetencer: Ledelse, makroøkonomi, pengepolitik, finansiel regulering, kreditrisici samt generelle pengeinstitutforhold
| Antal bestyrelsesmøder i 2017 | 12/12 |
| Antal aktier ultimo 2017 i Sydbank | 5.500 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2017 | +1.500 |
Næstformand
Født: 15.1.1954
Uddannelse: Statsaut. revisor
Valgt til bestyrelsen: 2017
Nuværende valgperiode udløber: 2020
Uafhængig: Nej
Udvalgsposter: Formand for Revisionsudvalget, Medlem af Risikoudvalget
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Business Region Esbjerg, bestyrelsesformand
Good Food Group A/S, bestyrelsesmedlem
Strandbygaard Grafisk A/S, bestyrelsesmedlem
Emballagegruppen A/S, bestyrelsesmedlem.
Særlige kompetencer: Ledelse, regnskab, revision, risikostyring og strategi
| Antal bestyrelsesmøder i 2017 | 10/10 |
| Antal aktier ultimo 2017 i Sydbank | 208 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2017 | - |
Bestyrelsesmedlem
Født: 5.8.1954
Uddannelse: Cand.polit.
Valgt til bestyrelsen: 2015
Nuværende valgperiode udløber: 2021
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Medlem af Revisionsudvalget
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
IBM Danmark ApS, managing director, bestyrelsesformand
M.J. Grønbech & Sønner Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Industripension Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Industriens Pensionsforsikring A/S, bestyrelsesmedlem.
Særlige kompetencer: IT/Digital, robotics, ledelse, strategi og forretningsudvikling og makroøkonomi
| Antal bestyrelsesmøder i 2017 | 12/12 |
| Antal aktier ultimo 2017 i Sydbank | 2.000 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2017 | - |
Bestyrelsesmedlem
Født: 4.8.1966
Uddannelse: HD organisation, cand.merc.int.
Valgt til bestyrelsen: 2016
Nuværende valgperiode udløber: 2019
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Medlem af Lønudvalget, Medlem af Nomineringsudvalget
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Kolpin Hotels ApS, bestyrelsesmedlem.
Særlige kompetencer: Ledelse, strategi, forretningsudvikling, innovation, forandringsledelse og optimering
| Antal bestyrelsesmøder i 2017 | 11/12 |
| Antal aktier ultimo 2017 i Sydbank | 93 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2017 | +42 |
Bestyrelsesmedlem
Født: 23.10.1956
Uddannelse: Cand.jur.
Valgt til bestyrelsen: 2015
Nuværende valgperiode udløber: 2021
Uafhængig: Nej
Udvalgsposter: Medlem af Nomineringsudvalget, Medlem af Risikoudvalget
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
ROPOX Holding A/S, bestyrelsesformand
ROPOX A/S, bestyrelsesformand
H. Nielsen & Søn A/S, bestyrelsesformand.
Særlige kompetencer: Strategi, compliance/jura, ledelse og bankvæsen
| Antal bestyrelsesmøder i 2017 | 12/12 |
| Antal aktier ultimo 2017 i Sydbank | 1.736 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2017 | +199 |
Bestyrelsesmedlem
Født: 7.6.1973
Uddannelse: HD regnskabsvæsen og økonomistyring, MBA
Valgt til bestyrelsen: 2014
Nuværende valgperiode udløber: 2020
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Medlem af Nomineringsudvalget og Revisionsudvalget
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
E 3-Gruppen A/S, bestyrelsesformand
E 3 Spedition-Transport A/S, bestyrelsesformand
Proflex Kemi A/S, bestyrelsesformand.
Særlige kompetencer: Ledelse, regnskab, forsikring, industri, finansiering og revision
| Antal bestyrelsesmøder i 2017 | 12/12 |
| Antal aktier ultimo 2017 i Sydbank | 77 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2017 | - |
Bestyrelsesmedlem
Født: 24.04.1964
Uddannelse:
Valgt til bestyrelsen: 2018
Nuværende valgperiode udløber: 2021
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter:
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Bestyrelsesmedlem hos Swienty A/S
Lokalrådsformand i Sydbank Sønderborg og medlem af repræsentantskabet i Sydbank
Mentor for nystartet virksomhed under Vækstrådet i Sønderborg.
Særlige kompetencer: Forretningsudvikling, forandringsledelse og strategiudvikling
| Antal bestyrelsesmøder i 2018 | |
| Antal aktier ultimo 2017 i Sydbank | 110 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2017 | - |
Bestyrelsesmedlem
Født: 29.41967
Uddannelse: Bankuddannet, HD, Master i Organisationspsykologi
Valgt til bestyrelsen: 2014
Nuværende valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Nej
Udvalgsposter: Medlem af Lønudvalget
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Finansforbundet, hovedbestyrelsesmedlem.
Særlige kompetencer: Regnskab, bankprodukter, kreditrisici og organisation
| Antal bestyrelsesmøder i 2017 | 12/12 |
| Antal aktier ultimo 2017 i Sydbank | 1.200 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2017 | - |
Bestyrelsesmedlem
Født: 16.10.1965
Uddannelse: Bankuddannet, HD i Kredit og Finansiering, Finanssektorens Master i Ledelse
Valgt til bestyrelsen: 2018
Nuværende valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Nej
Udvalgsposter:
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Særlige kompetencer: Kredit, Finansiering, risikostyring, regnskab og ledelse
| Antal bestyrelsesmøder i 2017 | |
| Antal aktier ultimo 2017 i Sydbank | |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2017 | - |
Bestyrelsesmedlem
Født: 15.02.1964
Uddannelse: Bankuddannet, HD i Finansiering, certificeret sagsbehandler
Valgt til bestyrelsen: 2018
Nuværende valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Nej
Udvalgsposter:
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
FTF-a, hovedbestyrelsesmedlem
Finansforbundet, sektorudvalg “Digitalisering og Arbejdsliv”
Finansforbundet/FA, overenskomstudvalg “ Det holdbare arbejdsliv”
Sydbank, forhandlings- og samarbejdsudvalg, pensionsudvalg, medarbejder trivselsudvalg (MTU).
Særlige kompetencer: Finansiering og værdiansættelse, bankvæsen, politisk ledelse & strategiudvikling, forhandling af lokalaftaler
| Antal bestyrelsesmøder i 2017 | |
| Antal aktier ultimo 2017 i Sydbank | |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2017 | - |
Bestyrelsesmedlem
Født: 03.09.1984
Uddannelse: Akademiuddannelse i Finasiel Rådgivning, Ejendomsmægleruddannelsen, HD 1. del (2. del i Regnskab og Økonomistyring afsluttes primo juni 2018)
Valgt til bestyrelsen: 2018
Nuværende valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Nej
Udvalgsposter:
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Særlige kompetencer: Kreditgivning, finansiering, økonomi og regnskab
| Antal bestyrelsesmøder i 2017 | |
| Antal aktier ultimo 2017 i Sydbank | |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2017 | - |
Sydbanks repræsentantskab består af et fastsat antal aktionærer og vælges på generalforsamlingen. Repræsentantskabet er geografisk opdelt med udgangspunkt i bankens områdeinddeling, og for hvert område vælges et antal repræsentantskabsmedlemmer for 3 år ad gangen.
Repræsentantskabet har pligt til at virke for bankens trivsel og efter bedste evne at repræsentere Sydbank og bistå bestyrelse og direktion. Derudover vælger repræsentantskabet bestyrelsens medlemmer (dog ikke de medarbejdervalgte).
Sydbanks bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, der som forberedelse til bestyrelsens behandling gennemgår regnskabs- og revisionsmæssige forhold.
Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.
Kommisorium for revisionsudvalg
Udvalget består af statsaut. revisor John Lesbo (formand), direktør Jacob Chr. Nielsen og managing director, bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen.
Den samlede bestyrelse har besluttet at udpege statsaut. revisor John Lesbo til det bestyrelsesmedlem, der besidder særlige kvalifikationer. John Lesbo har frem til sin indtræden i bankens bestyrelse været partner i Ernst & Young. I sin mangeårige karriere har John Lesbo bl.a. gennemgået nationale og internationale uddannelsesprogrammer, således at han bl.a. har kunnet revidere og rådgive store internationalt arbejdende virksomheder. John Lesbo har gennem mange år siddet i revisionsfirmaets bestyrelse og været medlem af FSR Danske Revisorers Responsumudvalg.
Det er bestyrelsens opfattelse, at John Lesbo kan foretage en selvstændig vurdering af, om Sydbanks regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til bankens størrelse og kompleksitet.
Sydbanks bestyrelse har nedsat et lønudvalg. Udvalget refererer til den samlede bestyrelse og består af direktør, tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen (formand), direktør Janne Moltke-Leth og kredsformand Jarl Oxlund.
Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.
Lønudvalget formulerer bankens lønpolitik for bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Gruppen af job-funktioner, som er væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner, fastlægges af lønudvalget og revideres/tilpasses mindst én gang årligt. Den gældende lønpolitik gennemgås, revideres og forelægges for den samlede bestyrelse mindst én gang årligt. Efter godkendelse i bankens bestyrelse bliver lønpolitikken forelagt for generalforsamlingen, der tager endelig stilling til politikken. Den gældende lønpolitik kan findes her:
Sydbanks lønpolitik for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere / kontrolfunktioner
Én gang årligt (primo januar) sørger lønudvalget for, at der foretages kontrol af, om lønpolitikken overholdes, og resultatet af kontrollen afrapporteres til den samlede bestyrelse.
Sydbanks bestyrelse har nedsat et nomineringsudvalg, der skal arbejde for at bestyrelsen har tilstrækkelige kvalifikationer og kompetencer til at lede banken på betryggende vis.
Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.
Kommisorium for nomineringsudvalg
Udvalget, der refererer til bestyrelsen, består af tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen (formand), statsaut. revisor John Lesbo, advokat Frank Møller Nielsen og direktør Janne Moltke-Leth.
Nomineringsudvalget skal årligt vurdere bestyrelsens og direktionens sammensætning og kvalifikationer. Udvalget støtter bestyrelsen ved rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer og skal i den forbindelse udarbejde en mangfoldighedspolitik, der beskriver de kvalifikationer og kompetencer, der skal være til stede i bestyrelsen. Endvidere opstiller udvalget måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.
Sydbanks bestyrelse har nedsat et risikoudvalg, der skal støtte bestyrelsen i arbejdet med risici.
Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.
Udvalget, der refererer til bestyrelsen, består af tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen (formand), statsaut.revisor John Lesbo, advokat Frank Møller Nielsen.
Risikoudvalget skal give bestyrelsen et overblik over bankens faktiske risikobillede og forberede fastlæggelsen af bankens overordnede risikoprofil og strategi, herunder de risici der knytter sig til bankens forretningsmodel. Risikoudvalget påser, at bestyrelsens politikker og retningslinjer inden for risikoområdet er implementeret og fungerer effektivt i banken
Adm. direktør
Født: 23.9.1958
Medlem af direktionen: 2008
Administrerende direktør: 2010
Bestyrelsesarbejde:
Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S, bestyrelsesformand
Diba A/S, bestyrelsesformand
Foreningen Bankdata, bestyrelsesformand
Landsdækkende Banker, næstformand
PRAS A/S, bestyrelsesmedlem
Finans Danmark, bestyrelsesmedlem
DLR Kredit A/S, bestyrelsesmedlem
Totalkredit A/S, bestyrelsesmedlem
BI Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Musikhuset Esbjerg, Fond, bestyrelsesmedlem
FR I af 16. september 2015 A/S, bestyrelsesmedlem
Sydbank Sønderjyllands Fond, bestyrelsesmedlem
Sydbank Fonden, bestyrelsesmedlem
Komitéen for god Selskabsledelse, medlem.
| Antal aktier ultimo 2017 i Sydbank | 3.766 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2017 | - |
Bankdirektør
Født: 6.1.1963
Medlem af direktionen: 2013
Bestyrelsesarbejde:
Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S, bestyrelsesmedlem
DiBa A/S, bestyrelsesmedlem
BOKIS A/S, bestyrelsesmedlem
Letpension A/S, bestyrelsesmedlem
e-nettet A/S, næstformand.
| Antal aktier ultimo 2017 i Sydbank | 2.300 |
| Årets bevægelse i antal aktier i 2017 | - |
Karen Frøsig
Jan Svarre
Bjarne Larsen
Ole Kirkbak
Bjørn Schwarz
Dan Prangsgaard
Karin Sønderbæk konstitueret
Lone Frederiksen
Bjørn S. Clausen
Anders Bille
Henrik Lorenzen
Anneli Jensen
Steen S. Hansen
Claus Brandt
Claus P. Michelsen
Michael Bruun
Morten Barsballe Nielsen
Michael Dyhre Nielsen
Michael Dyhre Nielsen
Ole Søndermølle
Kim Schwartz Sparre
Helle Thykjær
Nicolai Schmit
Niels Skylvad
Carsten B. Vind
Benny B. Kristensen
Lone C. Hansen
Egon Rohden
Morten Menné
Svend Pedersen
Jacob F. Kristiansen
Flemming R. Mortensen
Jess B. Lund
Steen Thinggaard
Michael Andersen
Thomas Brund
Alex Hauge Andersen
Claus Juhl
Jesper Engedal
Mads Kjølsen Olsen
Jacob Graven
Jacob Pedersen
Tim Frandsen
Per Klitt Jensen
Stig Westergaard
Jens Lund-Hansen
Michael Christensen
Jan S. Sørensen
Bent Pawlik
Hans Jørgen Clausen
Torben Bruun Jørgensen
Joan Mai
Helle Termansen
Henrik Nicolaisen
Jan Petersen
Majbritt Lindblad
Karina J. Toftebjerg
Jørgen Larsen
Lars Bolding
Ole K. Jensen
Pia B. Andersen
Kenneth Brågård
Henrik Pryds
Henrik Pryds
Else Guldager
Britt Salomonsen
Peter Draborg
Steen Sandager
Gitte Stentoft
Pia L. Lorenzen
Steffen Ussing
Søren Lundgaard
Nicolai Fl. Frederiksen
Mette Daugård
Ulrik Schreiner
Torben N. Glud
Jørn Adam Møller
Verner Nielsen
Brian Jørgensen
Claus Braad Hansen
Søren Gadeberg
Dennis Vibjerg
Claus Brændstrup
Jesper Lund Wimmer
Laurids Kudsk
Frank Bondorph
Tina K. Lyngsø
Torben R. Rasmussen
Kim Møller Nielsen
Arne Jørgensen
