Formand
Født: 5. august 1954
Uddannelse: Cand.polit.
Valgt til bestyrelsen: 2015
Nuværende valgperiode udløber: 2021
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Medlem af Risikoudvalget og Digitaliseringsudvalget.
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
M.J. Grønbech & Sønner Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Industripension Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Industriens Pensionsforsikring A/S, bestyrelsesmedlem.
Særlige kompetencer: IT/Digital, robotics, ledelse, strategi og forretningsudvikling og makroøkonomi.
Antal aktier i Sydbank ultimo 2019: 4.000
Næstformand
Født: 7. juni 1973
Uddannelse: HD regnskabsvæsen og økonomistyring, MBA
Valgt til bestyrelsen: 2014
Nuværende valgperiode udløber: 2021
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Medlem af Revisionsudvalget og Nomineringsudvalget.
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Erhvervshus Sydjylland, adm. direktør
Work Life Stay, bestyrelsesmedlem.
Særlige kompetencer: Ledelse, regnskab, forsikring, industri, finansiering og revision.
Antal aktier i Sydbank ultimo 2019: 77
Bestyrelsesmedlem
Født: 4. august 1966
Uddannelse: Cand.merc. int og HD
Valgt til bestyrelsen: 2016
Nuværende valgperiode udløber: 2021
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Formand for Nomineringsudvalget og medlem af Risikoudvalget.
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Hotel Sanders København A/S, adm. direktør
Greengate Europe A/S, bestyrelsesmedlem
Krebs Skole, bestyrelsesmedlem.
Særlige kompetencer: Ledelse, strategi, forretningsudvikling, innovation, forandringsledelse og optimering.
Antal aktier i Sydbank ultimo 2019: 93
Bestyrelsesmedlem
Født: 24. april 1964
Uddannelse: -
Valgt til bestyrelsen: 2018
Nuværende valgperiode udløber: 2021
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Formand for Digitaliseringsudvalget og medlem af Nomineringsudvalget.
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Sydbank Fonden, bestyrelsesmedlem
Swienty A/S, bestyrelsesmedlem.
Særlige kompetencer: Forretningsudvikling, forandringsledelse og strategiudvikling.
Antal aktier i Sydbank ultimo 2019: 110
Bestyrelsesmedlem
Født: 5. august 1967
Uddannelse: -
Valgt til bestyrelsen: 2019
Nuværende valgperiode udløber: 2021
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Formand for Lønudvalget og medlem af Revisionsudvalget.
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
A/S af 20.02.2014, bestyrelsesformand
KPC Holding A/S, bestyrelsesformand
Ejendomsselskabet af 29.06.2006 A/S, bestyrelsesformand
KPC Herning A/S, bestyrelsesmedlem
KPC København A/S, bestyrelsesmedlem
KPC Finans II A/S, bestyrelsesformand
Gitte Poulsen Holding ApS, direktør
KPC Finans I A/S, bestyrelsesformand
Holdingselskabet af 01.01.2013 A/S, adm. direktør
KPC Ejendomsudvikling A/S, bestyrelsesmedlem
KPC Group ApS, bestyrelsesformand
KPC Holding 2019 A/S, bestyrelsesmedlem
Gitte Poulsen Holding 2019 ApS, direktør
Holdingselskabet af 10.05.2019 ApS, bestyrelsesformand.
Særlige kompetencer: Ledelse, strategi og forretningsudvikling.
Antal aktier i Sydbank ultimo 2019: 5.330
Bestyrelsesmedlem
Født: 27. juni 1973
Uddannelse: Advokat
Valgt til bestyrelsen: 2019
Nuværende valgperiode udløber: 2021
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Medlem af Risikoudvalget og Lønudvalget.
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Michael Nissen Holding APS, bestyrelsesformand
P. Christensen A/S, bestyrelsesformand
P. Christensen Carranty A/S, bestyrelsesformand
Moravia Invest A/S, bestyrelsesformand
P. Christensen Ejendomme A/S, bestyrelsesformand
P. Christensen Biludlejning A/S, bestyrelsesformand
Andersen Partners International ApS, bestyrelsesmedlem
Andersen Partners Ejendomsadministration P/S, bestyrelsesmedlem
A Tower ApS, bestyrelsesmedlem
Andersen Partners Advokatpartnerselskab, bestyrelsesmedlem
KAI D Fonden, bestyrelsesformand
P. Christensen, Odense, Holding A/S, bestyrelsesformand.
Særlige kompetencer: Compliance/jura, ledelse, strategi og forretningsudvikling.
Antal aktier i Sydbank ultimo 2019: 389
Bestyrelsesmedlem
Født: 15. august 1958
Uddannelse: Bankuddannet og HD i udenrigshandel
Valgt til bestyrelsen: 2020
Nuværende valgperiode udløber: 2021
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Formand for Risikoudvalget.
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
LFI A/S (Landbrugets Finansieringsinstitut A/S), direktør og
bestyrelsesmedlem
Særlige kompetencer: Ledelse i finansiel virksomhed, risiko- og kreditstyring, finansiering, strategi og forretningsudvikling.
Antal aktier i Sydbank: 750
Bestyrelsesmedlem
Født: 15. november 1956
Uddannelse: Cand.polit.
Valgt til bestyrelsen: 2020
Nuværende valgperiode udløber: 2021
Uafhængig: Ja
Udvalgsposter: Formand for Revisionsudvalget.
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
VP Securities A/S, bestyrelsesmedlem
European Banking Authority, BSG-member.
Særlige kompetencer: Ledelse i finansiel virksomhed, økonomistyring, regnskab, risiko- og kreditstyring, CSR, værdipapirudstedelse, revision, strategi- og forretningsudvikling og governance.
Antal aktier i Sydbank: 373
Bestyrelsesmedlem
Født: 3. september 1984
Uddannelse: Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning, Ejendomsmægleruddannelsen, HD (R) i Regnskab og Økonomistyring
Valgt til bestyrelsen: 2018
Nuværende valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Nej
Valgt af medarbejderne
Udvalgsposter: Medlem af Revisionsudvalget.
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Sundeved Venstrevælgerforening, bestyrelsesmedlem
Kommuneforeningen for Venstre i Sønderborg, bestyrelsesmedlem.
Særlige kompetencer: Kreditgivning, finansiering, økonomi og regnskab.
Antal aktier i Sydbank ultimo 2019: 1.175
Bestyrelsesmedlem
Født: 15. februar 1964
Uddannelse: Bankuddannet, HD i Finansiering
Valgt til bestyrelsen: 2018
Nuværende valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Nej
Valgt af medarbejderne
Udvalgsposter: Medlem af Digitaliseringsudvalget.
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
FTF-a, bestyrelsesmedlem
Sydbank Kreds/Finansforbundet, kredsnæstformand.
Særlige kompetencer: Bank og finansiering, strategi- og organisationsudvikling, lokalaftaler.
Antal aktier i Sydbank ultimo 2019: 1.791
Bestyrelsesmedlem
Født: 29. april 1967
Uddannelse: Bankuddannet, HD, Master i Organisationspsykologi
Valgt til bestyrelsen: 2014
Nuværende valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Nej
Valgt af medarbejderne
Udvalgsposter: Medlem af Digitaliseringsudvalget.
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde:
Finansforbundet, hovedbestyrelsesmedlem
Sydbank Kreds/Finansforbundet, kredsformand.
Særlige kompetencer: Regnskab, bankprodukter, kreditrisici og organisation.
Antal aktier i Sydbank ultimo 2019: 1.664
Bestyrelsesmedlem
Født: 16. oktober 1965
Uddannelse: Bankuddannet, HD i Kredit og Finansiering, Finanssektorens Master i Ledelse
Valgt til bestyrelsen: 2018
Nuværende valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Nej
Valgt af medarbejderne
Udvalgsposter: Medlem af Lønudvalget.
Ledelseshverv/Bestyrelsesarbejde: -
Særlige kompetencer: Kredit, finansiering, risikostyring, regnskab og ledelse.
Antal aktier i Sydbank ultimo 2019: 3.084
Sydbanks repræsentantskab består af et fastsat antal aktionærer og vælges på generalforsamlingen. Repræsentantskabet er geografisk opdelt med udgangspunkt i bankens områdeinddeling, og for hvert område vælges et antal repræsentantskabsmedlemmer for 3 år ad gangen.
Repræsentantskabet har pligt til at virke for bankens trivsel og efter bedste evne at repræsentere Sydbank og bistå bestyrelse og direktion. Derudover vælger repræsentantskabet bestyrelsens medlemmer (dog ikke de medarbejdervalgte).
Sydbanks bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, der som forberedelse til bestyrelsens behandling gennemgår regnskabs- og revisionsmæssige forhold.
Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.
Kommisorium for revisionsudvalg
Udvalget består af Søren Holm, Jacob Chr. Nielsen, Gitte Poulsen og Carsten Andersen.
Sydbanks bestyrelse har nedsat et lønudvalg. Udvalget refererer til den samlede bestyrelse.
Udvalget består af Gitte Poulsen, Jon Stefansson og Jørn Krogh Sørensen.
Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.
Lønudvalget formulerer bankens lønpolitik for bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Gruppen af job-funktioner, som er væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner, fastlægges af lønudvalget og revideres/tilpasses mindst én gang årligt. Den gældende lønpolitik gennemgås, revideres og forelægges for den samlede bestyrelse mindst én gang årligt. Efter godkendelse i bankens bestyrelse bliver lønpolitikken forelagt for generalforsamlingen, der tager endelig stilling til politikken. Den gældende lønpolitik kan findes her:
Sydbanks lønpolitik for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere / kontrolfunktioner
Én gang årligt (primo januar) sørger lønudvalget for, at der foretages kontrol af, om lønpolitikken overholdes, og resultatet af kontrollen afrapporteres til den samlede bestyrelse.
Sydbanks bestyrelse har nedsat et nomineringsudvalg, der skal arbejde for at bestyrelsen har tilstrækkelige kvalifikationer og kompetencer til at lede banken på betryggende vis.
Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.
Kommisorium for nomineringsudvalg
Udvalget refererer til bestyrelsen.
Udvalget består af Janne Moltke-Leth, Jacob Chr. Nielsen og Susanne Schou.
Nomineringsudvalget skal årligt vurdere bestyrelsens og direktionens sammensætning og kvalifikationer. Udvalget støtter bestyrelsen ved rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer og skal i den forbindelse udarbejde en mangfoldighedspolitik, der beskriver de kvalifikationer og kompetencer, der skal være til stede i bestyrelsen. Endvidere opstiller udvalget måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.
Sydbanks bestyrelse har nedsat et risikoudvalg, der skal støtte bestyrelsen i arbejdet med risici.
Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.
Udvalget refererer til bestyrelsen.
Risikoudvalget skal give bestyrelsen et overblik over bankens faktiske risikobillede og forberede fastlæggelsen af bankens overordnede risikoprofil og strategi, herunder de risici der knytter sig til bankens forretningsmodel. Risikoudvalget påser, at bestyrelsens politikker og retningslinjer inden for risikoområdet er implementeret og fungerer effektivt i banken.
Udvalget består af Henrik Hoffmann, Janne Molke-Leth, Jon Stefansson og Lars Mikkelgaard-Jensen.
Sydbanks bestyrelse har nedsat et digitaliseringsudvalg, der skal støtte bestyrelsen i arbejdet og tilsynet med den løbende digitalisering af banken.
Kommissorium for Digitaliseringsudvalg
Udvalget består af Susanne Schou, Jarl Oxlund, Kim Holmer og Lars Mikkelgaard-Jensen.
Adm. direktør
Født: 23.9.1958
Medlem af direktionen: 2008
Administrerende direktør: 2010
Bestyrelsesarbejde:
Sydbank Fonden, bestyrelsesmedlem
BOKIS A/S, bestyrelsesmedlem
Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S, bestyrelsesformand
Landsdækkende Banker, bestyrelsesformand
Syd Administration A/S, bestyrelsesformand
Foreningen Bankdata, bestyrelsesformand
Finans Danmark, bestyrelsesmedlem
PRAS A/S, bestyrelsesmedlem
BI Holding A/S, bestyrelsesmedlem
Musikhuset Esbjerg, Fond, bestyrelsesmedlem
FR I af 16. september 2015 A/S, bestyrelsesmedlem
Museum Sønderjylland, bestyrelsesmedlem
Kunsten ApS, bestyrelsesmedlem.
Bankdirektør
Født: 5.11.1963
Medlem af direktionen: 2013
Bestyrelsesarbejde:
DLR Kredit A/S, bestyrelsesmedlem
Syd Administration A/S, næstformand
Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S, bestyrelsesmedlem.
Bankdirektør
Født: 31.7.1966
Medlem af direktionen: 2019
Bestyrelsesarbejde:
e-nettet A/S, bestyrelsesmedlem
Syd Administration A/S, direktør og bestyrelsesmedlem
Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S, direktør og bestyrelsesmedlem.
Karen Frøsig
Bjarne Larsen
Jørn Adam Møller
Henning Dam
Poul-Erik Winther
Flemming Ramberg Mortensen
Karin Sønderbæk
Lone Frederiksen
Bjørn S. Clausen
Steen S. Hansen
Claus Peter Michelsen
Niels Skylvad
Jacob F. Kristiansen
Michael Andersen
Stig Westergaard
Torben Bruun Jørgensen
Pia B. Andersen
Else Guldager
Steen Sandager
Søren Hansen Reumert
Jørn Adam Møller
Morten Barsballe Nielsen
Claus Braad Hansen
Søren Gadeberg
Dennis Vibjerg
Claus Brændstrup
Jesper Lund Wimmer
Laurids Kudsk
Frank Bondorph
Tina K. Lyngsø
Torben R. Rasmussen
Kim Møller Nielsen
Brian Skov Nielsen
