Ledelse og organisation

Sydbanks repræsentantskab består af et fastsat antal aktionærer og vælges på generalforsamlingen. Repræsentantskabet er geografisk opdelt med udgangspunkt i bankens områdeinddeling, og for hvert område vælges et antal repræsentantskabsmedlemmer for 3 år ad gangen.

Repræsentantskabet har pligt til at virke for bankens trivsel og efter bedste evne at repræsentere Sydbank og bistå bestyrelse og direktion. Derudover vælger repræsentantskabet bestyrelsens medlemmer (dog ikke de medarbejdervalgte).

Se medlemmerne af Repræsentantskabet

Se medlemmerne af Lokalrådet

Sydbanks bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, der som forberedelse til bestyrelsens behandling gennemgår regnskabs- og revisionsmæssige forhold.

Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.

Kommisorium for revisionsudvalg

Udvalget består af statsaut. revisor John Lesbo (formand), tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen, direktør Jacob Chr. Nielsen og managing director, bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen.

Den samlede bestyrelse har besluttet at udpege statsaut. revisor John Lesbo til det uafhængige bestyrelsesmedlem, der besidder særlige kvalifikationer. John Lesbo har frem til sin indtræden i bankens bestyrelse været partner i Ernst & Young. I sin mangeårige karriere har John Lesbo bl.a. gennemgået nationale og internationale uddannelsesprogrammer, således at han bl.a. har kunnet revidere og rådgive store internationalt arbejdende virksomheder. John Lesbo har gennem mange år siddet i revisionsfirmaets bestyrelse og været medlem af FSR Danske Revisorers Responsumudvalg.

Hertil kommer, at John Lesbo - i juridisk forstand - er et uafhængigt bestyrelsesmedlem. Dette vil bl.a. sige, at han ikke har nogen erhvervsmæssig, familiemæssig eller andre bånd til banken, væsentlige aktionærer eller disses ledelse, der kan give anledning til en interessekonflikt, der kan påvirke hans dømmekraft.

Det er bestyrelsens opfattelse, at John Lesbo kan foretage en selvstændig vurdering af, om Sydbanks regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til bankens størrelse og kompleksitet.

Sydbanks bestyrelse har nedsat et lønudvalg. Udvalget refererer til den samlede bestyrelse og består af direktør, fhv. forstander Peder Damgaard (formand), tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen, direktør Janne Moltke-Leth og Private banking-direktør Alex Slot Hansen.

Lønudvalget formulerer bankens lønpolitik for bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Gruppen af job-funktioner, som er væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner, fastlægges af lønudvalget og revideres/tilpasses mindst én gang årligt. Den gældende lønpolitik gennemgås, revideres og forelægges for den samlede bestyrelse mindst én gang årligt. Efter godkendelse i bankens bestyrelse bliver lønpolitikken forelagt for generalforsamlingen, der tager endelig stilling til politikken. Den gældende lønpolitik kan findes her:

Sydbanks lønpolitik for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere / kontrolfunktioner

Én gang årligt (primo januar) sørger lønudvalget for, at der foretages kontrol af, om lønpolitikken overholdes, og resultatet af kontrollen afrapporteres til den samlede bestyrelse.

Vederlag i regnskabsåret 2016

Sydbanks bestyrelse har nedsat et nomineringsudvalg, der skal arbejde for at bestyrelsen har tilstrækkelige kvalifikationer og kompetencer til at lede banken på betryggende vis.

Udvalget, der refererer til bestyrelsen, består af tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen (formand), direktør, fhv. forstander Peder Damgaard, adm. direktør Jacob Chr. Nielsen og advokat Frank Møller Nielsen.

Nomineringsudvalget skal årligt vurdere bestyrelsens og direktionens sammensætning og kvalifikationer. Udvalget støtter bestyrelsen ved rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer og skal i den forbindelse udarbejde en mangfoldighedspolitik, der beskriver de kvalifikationer og kompetencer, der skal være til stede i bestyrelsen. Endvidere opstiller udvalget måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.

Sydbanks bestyrelse har nedsat et risikoudvalg, der skal støtte bestyrelsen i arbejdet med risici.

Udvalget, der refererer til bestyrelsen, består af tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen (formand), direktør, fhv. forstander Peder Damgaard, adm. direktør Bo Normann Rasmussen og kredsformand Jarl Oxlund.

Risikoudvalget skal give bestyrelsen et overblik over bankens faktiske risikobillede og forberede fastlæggelsen af bankens overordnede risikoprofil og strategi, herunder de risici der knytter sig til bankens forretningsmodel. Risikoudvalget påser, at bestyrelsens politikker og retningslinjer inden for risikoområdet er implementeret og fungerer effektivt i banken

Log på her