Når du er kunde i banken, er vi forpligtet til at kende dig og dit kundeforhold. Det følger af hvidvaskloven, som skal være med til at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terror.
Derfor skal vi indhente oplysninger om formålet med og omfanget af dit kundeforhold – dvs. hvordan du forventer at bruge banken og vores produkter. Derudover skal vi have kopi af gyldig legitimation, så vi kan bekræfte din identitet.
Vi har pligt til løbende at sikre, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Det betyder, at vi med jævne mellemrum kontakter dig for at forny eller bekræfte dine oplysninger.
Vi gør os umage for, at processen er så enkel og sikker som muligt for dig. Vælg den kundetype, der passer til dig, og se, hvordan du nemt sender os de nødvendige oplysninger.
Sådan sender du oplysninger og legitimation
Du skal også aflevere kopi af billedlegitimation og anden gyldig legitimation med dit CPR-nr. og din adresse.
Hvis dit barn ikke har gyldig billedlegitimation, kan du i stedet vise mindst to typer anden gyldig legitimation.
Bor du i udlandet, skal du også aflevere dokumentation for din adresse, udover billedlegitimation og en anden gyldig legitimation. Dokumentation skal være på enten dansk, engelsk, tysk, svensk eller norsk.
Godkendte legitimationstyper
Billedlegitimation: pas, kørekort (EU-EØS), legitimationskort og Dansk Blindesamfunds ID-kort
Anden gyldig legitimation: sundhedskort, dåbsattest, personattest eller navneattest med CPR-nr.
Sådan kan du aflevere din legitimation
Send med elektronisk post: Send kopier af din legitimation via net- og mobilbanken eller eBoks. Se, hvordan du gør.
Aflever i en filial: Tag din legitimation med i banken, så tager vi en kopi.
Send med posten: Send kopier af din legitimation til din rådgiver, din lokale filial eller Kundeservice, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.
Erhvervskunder
Når du er erhvervskunde, skal vi have oplysninger om virksomheden, bl.a. CVR-nr., ejerforhold, og hvem der kontrollerer virksomheden. Du skal fremvise ejerbog eller lignende dokumentation.
Ejere af virksomheden skal desuden sende legitimation efter samme regler som privatkunder.
Sådan sender du oplysninger som erhvervskunde
Du sender oplysningerne via et kunderum, som din rådgiver opretter til dig. Du modtager en mail med den information, du skal bruge, og logger på via linket i mailen. I kunderummet ligger en besked til dig om, hvilke oplysninger netop du skal sende.
Som kontaktperson for en forening skal du sende oplysninger og dokumentation på vegne af foreningen.
Vi skal som udgangspunkt bruge:
foreningens vedtægter
seneste generalforsamlingsreferat
oplysninger om evt. CVR-nr. og de personer, som kan handle på vegne af foreningen.
Sådan sender du oplysninger som foreningskunde
Du sender oplysningerne via et kunderum, som banken opretter til dig. Du modtager en mail med den information, du skal bruge, og logger på via linket i mailen. I kunderummet ligger en besked til dig om, hvilke oplysninger netop du skal sende.
Alle banker i Danmark er med til at bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme. Derfor skal vi kunne dokumentere vores kunders identitet og forstå, hvordan banken bliver brugt.