Sydbanks repræsentantskab består af et fastsat antal aktionærer og vælges på generalforsamlingen. Repræsentantskabet er geografisk opdelt med udgangspunkt i bankens områdeinddeling, og for hvert område vælges et antal repræsentantskabsmedlemmer for 3 år ad gangen.

Repræsentantskabet har pligt til at virke for bankens trivsel og efter bedste evne at repræsentere Sydbank og bistå bestyrelse og direktion. Derudover vælger repræsentantskabet bestyrelsens medlemmer (dog ikke de medarbejdervalgte).

• Se repræsentantskab

• Se lokalråd

Sydbanks bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, der som forberedelse til bestyrelsens behandling gennemgår regnskabs- og revisionsmæssige forhold.

Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.

• Kommissorium for revisionsudvalg

Udvalget består af Søren Holm, Ellen Trane Nørby, Gitte Poulsen og Carsten Andersen.

Sydbanks bestyrelse har nedsat et lønudvalg. Udvalget refererer til den samlede bestyrelse.

Udvalget består af Gitte Poulsen, Jon Stefansson og Jørn Krogh Sørensen.

Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.

• Kommissorium for lønudvalg

Lønudvalget formulerer bankens lønpolitik for bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Gruppen af job-funktioner, som er væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner, fastlægges af lønudvalget og revideres/tilpasses mindst én gang årligt. Den gældende lønpolitik gennemgås, revideres og forelægges for den samlede bestyrelse mindst én gang årligt. Efter godkendelse i bankens bestyrelse bliver lønpolitikken forelagt for generalforsamlingen, der tager endelig stilling til politikken.

Én gang årligt (primo januar) sørger lønudvalget for, at der foretages kontrol af, om lønpolitikken overholdes, og resultatet af kontrollen afrapporteres til den samlede bestyrelse.

• Vederlagsrapport
• Lønpolitik
• Fratrædelsesvilkår Bjarne Larsen

Vederlag i regnskabsåret 2023

Sydbanks bestyrelse har nedsat et nomineringsudvalg, der skal arbejde for at bestyrelsen har tilstrækkelige kvalifikationer og kompetencer til at lede banken på betryggende vis.

Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.

• Kommissorium for nomineringsudvalg

Udvalget refererer til bestyrelsen.

Udvalget består af Janne Moltke-Leth, Susanne Schou og Lars Mikkelgaard-Jensen.

Nomineringsudvalget skal årligt vurdere bestyrelsens og direktionens sammensætning og kvalifikationer. Udvalget støtter bestyrelsen ved rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer og skal i den forbindelse udarbejde en mangfoldighedspolitik, der beskriver de kvalifikationer og kompetencer, der skal være til stede i bestyrelsen. Endvidere opstiller udvalget måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.

Sydbanks bestyrelse har nedsat et risikoudvalg, der skal støtte bestyrelsen i arbejdet med risici.

Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i nedenstående kommissorium.

• Kommissorium for risikoudvalg

Udvalget refererer til bestyrelsen.

Risikoudvalget skal give bestyrelsen et overblik over bankens faktiske risikobillede og forberede fastlæggelsen af bankens overordnede risikoprofil og strategi, herunder de risici der knytter sig til bankens forretningsmodel. Risikoudvalget påser, at bestyrelsens politikker og retningslinjer inden for risikoområdet er implementeret og fungerer effektivt i banken.

Udvalget består af Henrik Hoffmann, Janne Moltke-Leth, Jon Stefansson og Pia Wrang.

Sydbanks bestyrelse har nedsat et digitaliseringsudvalg, der skal støtte bestyrelsen i arbejdet og tilsynet med den løbende digitalisering af banken.

• Kommissorium for Digitaliseringsudvalg

Udvalget består af Susanne Schou, Jarl Oxlund, Søren Holm og Lars Mikkelgaard-Jensen.

• Underskriftscirkulære